警銀聯(lián)動 民生銀行重慶璧山支行成功堵截涉案賬戶資金
2024-05-30 16:25:07 來源：中新網(wǎng)重慶
中新網(wǎng)重慶新聞5月30日電 近日，民生銀行重慶璧山支行收到屬地公安機關(guān)感謝信，贊揚該行警銀聯(lián)動，成功堵截涉案賬戶資金。
4月26日，一名客戶到民生銀行重慶璧山小微支行現(xiàn)金出納機取款10萬，開戶行為河南某支行。值班人員發(fā)現(xiàn)客戶神情慌張，于是告知目前無法支提大額現(xiàn)金，需到就近璧山支行柜面取款，同時通知支行監(jiān)控崗可疑客戶情況。10分鐘后，客戶來到壁山支行柜臺取款，柜員查看交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)資金于20分鐘前轉(zhuǎn)入，客戶稱資金用途為工人工資，但無法提供佐證，說法漏洞百出。
因此，柜員盡力拖延客戶，監(jiān)控崗則把可疑信息報送璧山反詐中心，中心反饋該客戶在他行有涉詐賬戶，于是當(dāng)即對賬戶加“只進(jìn)不出鎖”，并告知客戶上鎖事宜，同時向客戶強調(diào)了出租出借賬戶和涉詐賬戶的嚴(yán)重性及危害性，客戶不以為然離開了支行。后發(fā)現(xiàn)銀行外有隨行人員，疑似該客戶被控制出借賬戶取款。當(dāng)晚，璧山反詐中心告知該筆資金確認(rèn)是涉詐資金。
此次成功堵截涉案賬戶資金，是璧山支行員工反詐意識強、業(yè)務(wù)能力精湛的生動體現(xiàn)。截至目前，該行已多次識別阻止詐騙資金外流，并積極踐行社會責(zé)任，強化警銀聯(lián)動、協(xié)同作戰(zhàn)，充分發(fā)揮銀行網(wǎng)點“第一道防線”作用，把以人民為中心落到實處，為反詐工作提供了有力支持。(完)
【編輯：陳佳欣】