中新網(wǎng)重慶新聞5月24日電 近日，民生銀行重慶中央公園支行聯(lián)合渝北區(qū)反詐中心堵截涉詐資金5萬元，配合公安機(jī)關(guān)抓獲嫌疑人2名，獲得當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的高度贊揚(yáng)。目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
當(dāng)天，兩名男子來到民生銀行重慶中央公園支行柜臺(tái)要求支取現(xiàn)金47500元。該行柜面人員受理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶賬戶內(nèi)5萬資金為剛剛轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)，于是按照可疑資金線索排查流程，對(duì)客戶進(jìn)行相關(guān)問題的詢問。該男子回答問題時(shí)神色緊張，時(shí)而流暢時(shí)而支支吾吾，似乎對(duì)某些問題有著針對(duì)性的準(zhǔn)備。隨后在接收驗(yàn)證碼進(jìn)行人臉識(shí)別的身份驗(yàn)證環(huán)節(jié)時(shí)，該男子甚至兩次到支行門外找他人索要驗(yàn)證碼又回到柜臺(tái)輸入。
見此情況，該行工作人員進(jìn)一步提高了警覺程度，以需要調(diào)撥現(xiàn)金等理由拖延時(shí)間，相關(guān)后臺(tái)人員立馬聯(lián)系渝北區(qū)公安局反詐中心核實(shí)客戶資金合法性。反詐中心立即響應(yīng)，在進(jìn)行初步核實(shí)后，通知民生銀行重慶中央公園支行附近的派出所立即出警，在支行廳堂將兩名嫌疑人員帶走進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。
本次成功堵截涉詐資金轉(zhuǎn)移，得益于民生銀行重慶分行前期總結(jié)下發(fā)的可疑資金柜面核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化流程，以及銀行網(wǎng)點(diǎn)與公安機(jī)關(guān)的無縫配合。民生銀行重慶中央公園支行負(fù)責(zé)人表示，未來將繼續(xù)強(qiáng)化員工反詐騙風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)及識(shí)別能力，積極落實(shí)賬戶管理要求和風(fēng)險(xiǎn)防控措施，加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng)，用心守護(hù)客戶資金安全，堅(jiān)決抵制違法犯罪活動(dòng)，營造安全健康的金融環(huán)境，做好金融反詐防詐“守門員”。(完)